আইসিআইসিআই-ভিডিও কক্সবাজার: চন্দ কোচার, তার স্বামী 8 ঘণ্টা ধরে ED দ্বারা grilled – ফ্রি প্রেস জার্নাল

আইসিআইসিআই-ভিডিও কক্সবাজার: চন্দ কোচার, তার স্বামী 8 ঘণ্টা ধরে ED দ্বারা grilled – ফ্রি প্রেস জার্নাল

নয়া দিল্লি : আইসিআইসিআই ব্যাংকের সাবেক প্রধান নির্বাহী চন্দা কোখর ও তার স্বামী দীপক কোখারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, ব্যাংকিং জালিয়াতি ও তাদের বিরুদ্ধে নিবন্ধিত অর্থ লন্ডারিং মামলার অভিযোগে তারা উপস্থিত হওয়ার পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক আট ঘন্টা ধরে সোমবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

আনুষ্ঠানিক সূত্রে জানা গেছে, দুপুর সাড়ে 11 টার দিকে নির্ধারিত সময়ের আগে দুপুরে খান মার্কেটে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের সদর দফতরে পৌঁছেছেন দম্পতি।

তারা সকাল 8 টা আগে ছেড়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয় তারা। ইডি’র প্রশ্নের জবাবে কী বলা হয়েছিল তা অবিলম্বে জানা যায়নি, সূত্র জানায়, তদন্তের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (আইও )কে সহায়তা করার জন্য দুজনকে প্রয়োজন ছিল।

সূত্র জানায়, তাদের বিবৃতিটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে মঙ্গলবার মঙ্গলবার দুজনে আবার প্রশ্ন করা হবে।

কোখররা এই মাসের শুরুতে সংস্থাটির সামনে হাজির হওয়ার কথা বলেছিলেন তবে তারা সময় বাড়ানোর জন্য অনুমতি চেয়েছিল এবং তারা অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল।

চন্দ কোচারার জামাতা এবং দীপকের ভাই রাজিব কোখারকেও কয়েকদিন আগে এডিআই একাধিকবার গ্রিল করেছিল। অতীতেও একই মামলায় সিবিআইয়ের রাজিব কোখরকে প্রশ্ন করা হয়েছে।

তিনি সিঙ্গাপুর ভিত্তিক অ্যাভিস্তা অ্যাডভাইজারির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিবিআইয়ের ঋণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তার কোম্পানির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের ঋণের সাথে সম্পর্কিত ভিডিও কপির কাছে আইসিআইসিআই ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে সিবিআইয়ের রাজিব কোখরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, যা ২0 টি ব্যাংকের কনসোর্টিয়ামের প্রধান প্র promoter, ভেনিগপালের 400 কোটি টাকা ঋণের অংশ ছিল। Dhoot।

গত মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সংস্থা এই মামলায় অভিযান চালানোর পর মুম্বাইয়ের ইডি জোনাল অফিসে কোচের দম্পতিকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল।

চন্দ কোচার, তার পরিবার এবং মহারাষ্ট্রের মুম্বাই ও ওরঙ্গাবাদে ভিডিওকোন গ্রুপের ভেনিগোপাল ধুতের প্রাঙ্গনে এই অনুসন্ধান চালানো হয়।

আইডিআইসিআই ব্যাংকের কর্পোরেট গ্রুপকে 188 কোটি রুপি ঋণ অনুমোদনের অভিযোগে চন্দ কোচার, দীপক কোখর, ধুত ও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য ইডি এই বছরের শুরুতে পিএমএলএর অধীনে একটি ফৌজদারি মামলা করেছে।

এজেন্সিটির এই কাজটি সিবিআই কর্তৃক নিবন্ধিত এফআইআর ভিত্তিক ছিল।

সিবিআইয়ের তিনটি এবং ধুত কোম্পানির নাম – ভিডিওকোন ইন্টারন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (ভিআইইএল) এবং ভিডিওকোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ভিআইএল) – এর ক্ষেত্রে।

দুর্নীতিবিরোধী তদন্ত সংস্থাকে সুপ্রিম কোর্ট, ধুত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা এবং এফআইআরতে দীপক কোখারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কোম্পানি নুপোয়ার রেনুয়েবেলস নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

অপরাধী ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রতিরোধের বিধান সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাটি চূর্ণ করেছে।

সিবিআই অভিযোগ করেছে, 1 লা মে, 200 9 তারিখে চন্দ কোচারের ব্যাংকের সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আইসিআইসিআই ব্যাংকের ঋণের অনুমোদন দেওয়ার জন্য ধুত তার দৃঢ় সুখ শক্তি দিয়ে নুপওয়ারে বিনিয়োগ করেছিলেন।

দীপাক কোচার ও ধুতের মধ্যে শেয়ারকৃত লেনদেনের জটিল ওয়েবের মাধ্যমে নুপওয়ার ও সুপ্রিম এনার্জি মালিকানা হস্তান্তর করা হয়েছে, সিবিআই অভিযোগ করে।

প্রাথমিক তদন্ত চলাকালে, সিবিআই জানায় যে, আইসিআইসিআই ব্যাংকের নীতিমালার নীতিমালার লঙ্ঘনের অভিযোগে ভিডিও কক্সবাজার এবং কোম্পানির সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলিকে 1,875 কোটি রুপি ছয়টি ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে, যা এখন হয়ে গেছে তদন্তের অংশ।

“২6 এপ্রিল, ২01২ তারিখে কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার অধীনে গৃহঋণের পুনর্বিবেচনার আওতায় আইসিআইসিআই ব্যাংক অনুমোদিত 1,730 কোটি রুপির টার্ম লোন এ বেসরকারি গ্রুপ কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলিতে বিদ্যমান বকেয়া বিনিময় করা হয়েছে”।

২01২ সালে ঋণগুলি অ-পারফরম্যান্স সম্পন্ন ঘোষণা করা হয়েছিল, যার ফলে ব্যাংকের কাছে 1,730 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। ইডি, সূত্র জানায়, আইসিআইসিআই ব্যাংকের (চন্দ কোচারের মেয়াদকালে) গুজরাটের ভিত্তিক ফার্মাসিউটিকাল ফার্ম স্টার্লিং বায়োটেক এবং ভূষান স্টিল গ্রুপকে দেওয়া ঋণের কমপক্ষে দুটি অন্যান্য উদাহরণ অনুসন্ধান করছে।

তারা বলেন, চান্ডা কোচার ও দীপক কোখারও এই ঋণ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। সংস্থাটি পিএমএলএয়ের অধীনে অভিযোগযুক্ত ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির এই দুইটি ঘটনা তদন্ত করছে।